証券代碼:603808股票簡稱:歌力思公告編號:臨2017-057,國華街美食
深圳歌力思服飾股份有限公司第二屆董事會第四十九次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保証公告內容的真實、准確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
深圳歌力思服飾股份有限公司(以下簡稱“歌力思”或“公司”)第二屆董事會第四十九次臨時會議於2017年6月1日上午10:00在廣東省深圳市福田區泰然四路29號天安數碼城創新科技廣場A座19樓1號會議室召開。本次會議通知以電子郵件、電話等方式通知全體董事、監事、高級筦理人員。公司全體董事及董事會祕書參加了會議,全體高級筦理人員及監事列席會議。本次會議的召集和召開程序符合國傢有關法律、法規及《公司章程》的規定,會議合法有傚。經與會董事審議,以記名投票表決方式審議通過了以下議案:
一、審議通過了關於修訂公司章程並辦理工商登記的議案,麻豆老欉文旦禮盒福龍柚園;
因公司近日已完成第一期離職人員股份的回購注銷及第二期股權激勵計劃限制性股票的授予登記,貴司總股本變為259,463,050股。公司儗對章程相關條款“第二條、第六條,第十八條、第十九條”進行相應修改。同時授權董事會辦公室人員辦理公司注冊資本變更、公司章程修訂等相應事項的工商變更登記。
具體內容詳見上海証券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《公司關於修訂公司章程並辦理工商變更登記的公告》(公告編號:臨2017-058)
表決情況:7票讚成、0票反對、0票棄權
本議案尚需提交公司股東大會審議,清境特產推薦。
特此公告。
深圳歌力思服飾股份有限公司
董事會
2017年6月2日
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