証券代碼:002563証券簡稱:森馬服飾公告編號:2017-03
浙江森馬服飾股份有限公司第四屆董事會第二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保証信息披露內容真實、准確、完整,新北美食小吃,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江森馬服飾股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2017年2月28日在公司會議室召開第四屆董事會第二次會議,本次會議以現場結合通訊表決的方式召開。會議通知已於2017年2月23日以書面及電子郵件的方式向全體董事發出並送達。本次會議由邱光和先生主持,應出席董事9人,實際出席董事9人,董事邵飛春,獨立董事余玉苗、朱偉明、鄭培敏以通訊方式出席並表決。公司監事及高級筦理人員列席本次會議,老酒收購。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》與其他法律、行政法規、部門規章、規範性文件及公司章程等的規定。
與會董事經認真審議,一緻通過如下決議:
一、審議通過《公司子公司上海森馬服飾有限公司與公司關聯人共同投資的議案》。
表決結果:讚成8票,肥皂推薦;反對0票;棄權0票;董事江少勇為關聯方,回避表決。
詳見巨潮資訊網(
公司獨立董事對該事項發表了獨立意見,詳見巨潮資訊網(
浙江森馬服飾股份有限公司
董事會
二〇一七年三月二日
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