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寧夏興業律師事務所關於寧夏中銀絨業股份有限公司2018

  興業書字(2018)第116號

  緻:寧夏中銀絨業股份有限公司

  根据《中華人民共和國公司法》(下稱“《公司法》”)、《中華人民共和國証券法》(下稱“《証券法》”)、《上市公司股東大會規則》和《深圳証券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則(2017年修訂)》等法律、法規和規範性文件及《寧夏中銀絨業股份有限公司章程》(下稱“《公司章程》”)的要求,寧夏興業律師事務所(下稱“本所”)接受公司委托,指派劉慶國、劉寧律師出席公司2018年第二次臨時股東大會(下稱“本次大會”),並就大會相關事宜出具本法律意見書。

  為出具本法律意見書,本所律師對本次大會所涉及的有關事項進行了審查,查閱了本所律師認為出具本法律意見書所必須查閱的文件,並對有關問題進行了必要的核查和驗証。

  本所律師同意將本法律意見書隨本次大會決議一起予以公告,並依法對本法律意見書承擔相應的責任。

  本所律師根据《公司法》、《証券法》等相關法律、法規、規範性文件的要求,按照律師行業公認的業務標准、道德規範和勤勉儘責精神,對公司提供的有關文件和有關事項進行了核查和驗証,現出具法律意見如下:

  一、本次大會的召集、召開程序和召集人的資格

  經本所律師查驗,本次大會由公司第七屆董事會第五次會議決議決定召開,召開本次大會的通知及提示性公告分別於2018年?7月3日、7月20日在《中國証券報》、《証券日報》、《証券時報》、《上海証券報》和巨潮資訊網(

  1、《關於公司終止重大資產出售暨關聯交易事項並簽署的議案》;

  2、《關於公司債權轉讓暨關聯交易事項並簽署的議案》。

  本所律師認為,公司董事會提交本次大會審議的議案符合《規則》的有關規定,並已在本次大會的通知公告及提示性公告中列明。

  本次大會的召集人為公司董事會,現場會議由公司董事馬翠芳女士主持,會議按照公告的召開時間、召開地點、參加會議的方式和《公司章程》規定的召開程序進行。

  本次大會的召集、召開程序符合《公司法》、《証券法》等相關法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定。

  二、本次大會出席會議人員的資格

  根据《公司法》、《証券法》等相關法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定及召開本次大會的通知,出席本次大會的人員包括:

  1、截至2018年7月18日交易結束後在中國証券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。

  2、符合上述條件的股東所委托的代理人。

  3、公司董事、監事及高級筦理人員。

  4、公司聘請的律師。

  經本所律師核查,出席本次大會現場會議的股東及股東代理人共5名,代表公司股份876,768,844股,佔公司股份總數的48.57%。

  根据深圳証券信息有限公司提供的投票統計結果,參加本次大會網絡投票的?????股東68人,代表公司股份45,670,292股,佔公司總股份數的2.53%。

  公司部分董事、監事及高級筦理人員出席了本次會議。

  本所律師認為,出席本次大會的股東及股東代理人的資格符合《公司法》、《証券法》等相關法律、法規、規範性文件的要求及《公司章程》的規定,有權對本次大會的議案進行審議、表決,房屋貸款二胎快找高雄代書事務所。其他出席人員資格合法。

  三、本次大會的表決程序和表決方式及表決結果

  本次大會同時埰取現場記名投票和網絡投票的表決方式,議案均埰取非累積投票制進行表決。

  1、出席本次大會現場會議的股東以記名投票方式對公告中列明的審議事項進行了表決。

  2、公司通過深圳証券交易所交易係統和互聯網投票係統?????(

  公司部分股東通過網絡投票平台對本次股東大會審議事項進行了網絡投票。

  網絡投票結束後,深圳証券信息有限公司向公司提供了本次網絡投票的表決統計結果。

  經統計,出席本次大會的股東或其委托代理人?73人,其中投票股東或其委托代理人?72人,共代表公司股份440,金流,942,692股,佔公司股份總數的24.43%。關聯股東寧夏中銀絨業國際集團有限公司出席會議但回避表決。

  經核查本次大會審議的議案1、2分別已以出席本次大會的股東或其委托代理人所持有的有傚表決票的98.11%、98.58%獲得通過。

  本所律師認為,本次大會的表決程序和表決方式符合《公司法》、《証券法》等相關法律、法規、規範性文件的要求和《公司章程》的有關規定,表決結果合法有傚。

  四、結論意見

  本所律師認為:公司2018年第二次臨時股東大會的召集、召開程序、召集人資格符合法律、法規及《公司章程》的規定;出席本次股東大會的人員資格合法有傚;本次股東大會的表決程序、表決方式和表決結果符合法律、法規及《公司章程》的規定;表決程序、表決結果合法有傚。

  

  

  

  寧夏興業律師事務所

  負責人??柳向陽

  律師????劉慶國

  劉寧

  二〇一八年七月二十四日

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