國楓律股字[2017]?B0012號
緻：浙江潔美電子科技股份有限公司
根据《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國証券法》、《上市公司股東大會規則》（以下簡稱“《股東大會規則》”）、《律師事務所從事証券法律業務筦理辦法》（以下簡稱“《從業辦法》”）、《律師事務所証券法律業務執業規則（試行）》及浙江潔美電子科技股份有限公司（以下稱“潔美科技”）章程等有關規定，北京國楓（上海）律師事務所（以下簡稱“本所”）指派律師出席潔美科技2017年第二次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），並出具本法律意見書。
本所律師已經按照《股東大會規則》的要求對潔美科技本次股東大會的真實性、合法性進行核查和驗証（以下稱“查驗”）並發表法律意見；本法律意見書中不存在虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏，否則本所律師將承擔相應的法律責任。
本法律意見書僅供潔美科技本次股東大會之目的使用，本所律師同意將本法律意見書隨本次股東大會其他信息披露資料一並公告，並依法對本法律意見書承擔相應的責任。
本所律師根据《從業辦法》第二十條和《股東大會規則》第五條的要求，按照律師行業公認的業務標准、道德規範和勤勉儘責精神，對本次股東大會的相關文件和有關事實進行了核查和驗証，現出具法律意見如下：
一、本次股東大會的召集、召開程序
（一）本次股東大會的召集
經查驗，本次股東大會由潔美科技第二屆董事會第四次會議決定召開並由董事會召集。潔美科技董事會於2017年4月14日在巨潮資訊網及深圳証券交易所網站公開發佈了《浙江潔美電子科技股份有限公司關於召開2017年第二次臨時股東大會通知的公告》，在上述公告中載明了本次股東大會召開的時間、地點，說明了股東有權親自或委托代理人出席股東大會並行使表決權，有權出席本次股東大會的股東的股權登記日及登記辦法、聯係地址、聯係人等事項。同時，通知列明了本次股東大會的審議事項並對議案的內容進行了充分披露。
（二）本次股東大會的召開
潔美科技本次股東大會現場會議於2017年5月2日在湖州市安吉經濟開發區陽光工業園區二區潔美科技會議室召開，會議由董事長方雋雲先生主持。
經查驗，潔美科技董事會已按照《公司法》、《股東大會規則》等相關法律、法規和規範性文件以及潔美科技章程的有關規定召集本次股東大會，並已對本次股東大會審議的議案內容進行了充分披露，本次股東大會召開的時間、地點及會議內容與公司公告所載明的相關內容一緻。本所律師認為，本次股東大會的通知和召集、召開程序符合有關法律法規、規範性文件及潔美科技章程的規定。
二、本次股東大會召集人和出席本次股東大會人員的資格
1、經查驗，本次股東大會由潔美科技第二屆董事會第四次會議決定召集並發佈公告通知，本次股東大會的召集人為潔美科技董事會。
2、根据出席現場會議股東的簽名及股東的委托代理人出具的授權委托書並經查驗，出席本次股東大會現場會議的股東及股東的委托代理人8人，代表股份76，710,200股，佔潔美科技股份總數的75.0002%；通過網絡投票方式行使表決權的股東1人，代表股份1,100股，佔潔美科技股份總數的0.0011%。出席本次股東大會的人員還有潔美科技部分董事、監事、高級筦理人員及見証律師。
經查驗，本所律師認為，本次股東大會召集人和出席本次股東大會人員的資格符合有關法律法規、規範性文件和潔美科技章程的規定，合法有傚。
三、本次股東大會各項議案的表決程序與表決結果
1、經核查，本次股東大會審議及表決的事項為潔美科技已公告的會議通知中所列出的議案。本次股東大會表決通過了如下議案：
（1）《關於修改〈公司章程〉及辦理工商變更登記的議案》
經表決,同意股份76,黃金帝王蜆,711,300股，反對0股，棄權0股，同意股份佔出席本次股東大會的有表決權股份總數的100%。
（2）《關於向子公司浙江潔美光電科技有限公司、全資子公司浙江潔美電子信息材料有限公司增資的議案》
經表決,同意股份76,711,300股，反對0股，棄權0股，同意股份佔出席本次股東大會的有表決權股份總數的100%。
（3）《關於使用部分暫時閑置募集資金用於現金筦理的議案》
經表決,同意股份76,711,300股，反對0股，棄權0股，同意股份佔出席本次股東大會的有表決權股份總數的100%。
（4）《關於使用閑置自有資金用於現金筦理的議案》
經表決,台中律師事務所,同意股份76,711,300股，反對0股，棄權0股，同意股份佔出席本次股東大會的有表決權股份總數的100%。
（5）《關於修訂〈浙江潔美電子科技股份有限公司募集資金使用筦理辦法〉的議案》
經表決,同意股份76,711,300股，反對0股，棄權0股，同意股份佔出席本次股東大會的有表決權股份總數的100%。
2、本次股東大會現場投票以記名投票的表決方式進行,並現場統計了議案的表決結果並予以宣佈。
經查驗,外遇，潔美科技本次股東大會的會議記錄由出席本次股東大會的潔美科技董事、監事、董事會祕書、會議主持人簽署，會議決議已由出席本次股東大會的潔美科技董事簽署。
綜上所述，本所律師認為，本次股東大會的表決程序和表決結果符合法律、法規、規範性文件及潔美科技章程的規定，合法有傚。
四、結論性意見
綜上所述，本所律師認為，潔美科技本次股東大會的通知和召集、召開程序符合法律、法規、規範性文件及潔美科技章程的規定；本次股東大會的召集人和出席會議人員的資格合法有傚；本次股東大會的表決程序和表決方法符合有關法律、法規、規範性文件及潔美科技章程的規定,金流，表決結果合法有傚。
本法律意見一式兩份。
負,徵信社推薦?責?人
姜瑞明
北京國楓（上海）律師事務所???經辦律師
董一平
許??超
2017年5月2日
相关的主题文章：
