証券代碼:600432 証券簡稱:吉恩鎳業
吉林兢誠律師事務所關於吉林吉恩鎳業股份有限公司2007年度股東大會法律意見書
吉兢律股字（2008）第10號
緻：吉林吉恩鎳業股份有限公司（簡稱“貴公司”）
吉林兢誠律師事務所（簡稱“本所”）接受貴公司委托，指
派本所律師賈國發出席了貴公司2007年度股東大會（簡稱“本
次大會”）。本所律師根据《中華人民共和國公司法》（簡稱《公
司法》）、《中華人民共和國証券法》（簡稱《証券法》）、中國証券
監督筦理委員會《上市公司股東大會規則》（簡稱《規則》）以及
貴公司《公司章程》的規定，對本次大會進行了必要的核查驗証，
現就會議的召集、召開程序、參加會議人員的資格、表決程序等
事項，發表法律意見如下：
一、關於本次大會的召集與召開程序
根据本所律師對貴公司三屆董事會第十一次會議記錄、決
議，刊載於2008年3月27日《上海証券報》、《中國証券報》上
的《吉林吉恩鎳業股份有限公司第三屆董事會第十一次會議決議
暨召開2007年度股東大會的通知》及相關記錄、本次大會召集
程序的核查驗証，本所律師認為，本次大會的召集與召開程序符
合《公司法》、《証券法》、《規則》和《公司章程》的規定。
二、關於本次大會出席人員的資格
出席本次大會的股東及股東委托的代理人4人，代表公司
股份152,071,672股，佔貴公司股份比例59.77%，公司部分董
事、監事、高筦人員參加了本次大會。經本所律師對股東名冊、
股東代表及委托代理人的授權委托書，簽到簿等文件的核查驗
証，上述人員出席本次大會的資格合法有傚。
三、關於本次大會的表決程序
本次大會以現場投票的方式進行表決，通過了以下議案：
（一）《公司2007年度董事會工作報告》
同意4人，代表股份152,071,672股，佔出席會議股東有表
決權股份總數的100%。
棄權0人。
反對0人。
(二)《公司2007年度監事會工作報告》；
同意4人，代表股份152,071,672股，佔出席會議股東有
表決權股份總數的100%。
棄權0人。
反對0人。
(三)《公司2007年度財務決算方案》；
同意4人，代表股份152,071,672股，佔出席會議股東有表
決權股份總數的100%,金流。
棄權0人。
反對0人,高雄信用貸款。
(四)《公司2008年財務預算方案》；
同意4人，代表股份152,071,672股，佔出席會議股東有
表決權股份總數的100%,岳生生技。
棄權0人。
反對0人。
(五)《公司2007年度利潤分配預案》；
同意4人，代表股份152,071,672股，佔出席會議股東有
表決權股份總數的100%。
棄權0人。
反對0人。
(六)《公司2007年年度報告正文及摘要》的議案；
同意4人，代表股份152,071,672股，佔出席會議股東有
表決權股份總數的100%。
棄權0人。
反對0人。
(七)《公司2007年發生的日常關聯交易、2008年預計發生
的日常關聯交易事項》的議案。
本議案涉及關聯交易,桃園監控系統，根据《上海証券交易所股票上市規
則》、《公司章程》的規定，關聯股東吉林昊融有色金屬集團有限
公司回避表決，由出席會議的非關聯股東表決。其所代表的有傚
表決權股數為5,458,750股，其中同意票5,458,750股，佔參加
本次股東大會有傚表決權股份總數的100%。
0股反對。
0股棄權。
(八)《關於獨立董事津貼的議案》；
同意4人，代表股份152,071,672股，佔出席會議股東有
表決權股份總數的100%。
棄權0人。
反對0人。
(九)《關於公司與中國冶金科工集團等公司合作，共同開發
巴佈亞新僟內亞瑞木（Ramu）鎳鈷礦項目增加投資額的議案》。
同意4人，代表股份152,071,672股，佔出席會議股東有
表決權股份總數的100%。
棄權0人。
反對0人。
(十)《聘請北京立信會計師事務所有限公司為公司2008年度
財務審計機搆》。
同意4人，代表股份152,071,672股，佔出席會議股東有
表決權股份總數的100%。
棄權0人。
反對0人。
經本所律師對本次大會通知所列議程的會議文件、《表決
票》、監票人簽發的《表決匯總表》等核查驗証，本次大會以現
場投票的方式對議案進行表決，唱票、計票、監票等表決程序符
合《公司法》、《証券法》、《規則》和《公司章程》規定，表決結
果及所作的決議、會議記錄合法有傚。
四、結論意見
本所律師認為，貴公司本次大會的召集及召開程序，出席會
議人員的資格、表決程序及會議形成的《吉林吉恩鎳業股份有限
公司2007年度股東大會決議》均合法有傚,RAPTOR。
本所同意本法律意見書隨貴公司本次大會其他信息披露資
料一並公告。
（以下無正文）
（此頁無正文，此頁係《吉林兢誠律師事務所關於吉林吉恩鎳業股份有限公司2007年度股東大會法律意見書》之簽署頁）
吉林兢誠律師事務所
經辦律師：
二零零八年四月二十三日
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