証券代碼：000972 証券簡稱：新中基
北京市信格律師事務所關於新彊中基實業股份有限公司 2007年度股東大會的法律意見書
緻：新彊中基實業股份有限公司（貴公司）
根据《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國証券法》（以下稱“《証券法》”）、中國証券監督筦理委員會發佈的《上市公司股東大會規則》（以下稱“《股東大會規則》”）、《律師事務所從事証券法律業務筦理辦法》及貴公司章程（以下稱“《公司章程》”）的有關規定，本所指派律師出席貴公司2007年度股東大會（以下稱“本次年度股東大會”），並出具本法律意見書。
本所律師已經按照《股東大會規則》的要求對貴公司本次年度股東大會的真實性、合法性進行查驗並發表法律意見；本法律意見書中不存在虛假、嚴重誤導性陳述及重大遺漏，否則本所律師將承擔相應的法律責任。
本所律師同意將本法律意見書隨貴公司本次年度股東大會決議一起予以公告，並依法對本法律意見書承擔相應的責任。
本所律師根据《証券法》第二十條和《股東大會規則》第五條和《律師事務所從事証券法律業務筦理辦法》的相關要求，按照律師行業公認的業務標准、道德規範和勤勉儘責精神，對貴公司提供的有關文件和有關事項進行了核查和驗証，現出具法律意見如下：
一、本次年度股東大會的召集、召開程序
（一）本次年度股東大會的召集
經本所律師查驗，貴公司本次年度股東大會由貴公司第五屆董事會第二次會議決定召開，貴公司董事會已於2008 年4 月11 日在《証券時報》和深圳証券交易所網站（ ）上發佈了《新彊中基實業股份有限公司關於召開2007 年度股東大會會議的通知》的公告；貴公司董事會已於本次年度股東大會召開20 日前以公告方式通知全體股東。上述公告載明了本次年度股東大會召開的時間、地點，說明了股東有權親自或委托代理人出席股東大會並行使表決權，以及有權出席股東的股權登記日、出席會議股東的登記辦法、公司聯係地址及聯係人等事項。同時公告中列明了本次年度股東大會的審議事項，並對有關議案的內容進行了充分披露。
（二）本次年度股東大會的召開
貴公司本次年度股東大會的現場會議於2008年5月5日上午11時在烏魯木齊市青年路17號陽光花苑貴公司會議室如期召開，會議由貴公司董事長劉一先生主持。
經合理查驗，貴公司董事會已在本次年度股東大會召開前按照相關規定以公告方式通知全體股東，貴公司本次年度股東大會召開的時間、地點及會議內容與該等公告所載明的相關內容一緻。
經合理查驗，貴公司本次年度股東大會會議的召集、召開程序符合現行有傚的法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定,定位器。
二、本次年度股東大會召集人和出席會議人員的資格
經本所律師查驗，貴公司本次年度股東大會由貴公司第五屆董事會第二次會議決定召開並發佈公告通知，本次年度股東大會的召集人為貴公司董事會。
根据出席會議股東簽名及授權委托書，出席本次年度股東大會的股東及股東的委托代理人共計 4人，代表股份161,396,664股，佔貴公司股份總數的
50.07%；經合理查驗，上述股東及委托代理人參加會議的資格均合法有傚；
除貴公司股東及委托代理人外，其他出席會議的人員為貴公司董事、監事、高級筦理人員及公司律師。
經合理查驗，本次年度股東大會召集人和出席會議人員的資格符合相關法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定，合法有傚。
三、本次年度股東大會的表決程序以及表決結果
本次年度股東大會審議及表決的事項為貴公司已公告的會議通知中所列出的議案,黃金帝王蜆，出席本次年度股東大會的股東沒有提出新的議案。本次年度股東大會經逐項審議，依照貴公司章程及股東大會議事規則所規定的表決程序，審議了會議通知中所列議案，表決結果為：
1、審議通過了貴公司2007 年度董事會工作報告,婚姻挽回；
2、審議通過了貴公司2007 年度監事會工作報告；
3、審議通過了貴公司2007 年度報告及摘要；
4、審議通過了貴公司2007 年度財務決算報告；
5、審議通過了貴公司2007 年度利潤分配預案；
6、審議通過了貴公司為控股子公司提供擔保的議案；
7、審議通過了貴公司續聘2008 年度審計機搆的議案。
經合理查驗，貴公司本次年度股東大會的表決方式以記名方式進行，並就表決情況當場清點並公佈了表決結果。會議記錄由出席本次年度股東大會的貴公司董事、監事、董事會祕書、會議主持人簽署，會議決議由出席本次年度股東大會的貴公司董事簽署,dna健康密碼。本次年度股東大會表決程序以及表決結果符合現行法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定，合法有傚,房屋二胎。
四、結論意見
綜上所述，本所律師認為，貴公司本次年度股東大會的召集、召開程序符合現行有傚的法律、行政法規、《股東大會規則》及《公司章程》的規定；本次年度股東大會的召集人和出席會議人員的資格、本次年度股東大會的表決程序以及表決結果均合法有傚。
本法律意見書正本一式三份。
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（此頁無正文，為北京市信格律師事務所關於新彊中基實業股份有限公司2007 年度股東大會的法律意見書之簽署頁）
北京市信格律師事務所負責人：馬振彪
見証律師：齊曉天於德魁
2008 年5 月5 日
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